فایل پولشویی و راهکارهای مبارزه با ان در حقوق موضوعه
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
دانلود پروژه بررسی پولشویی و راهکارهای مبارزه با ان در حقوق موضوعه
این پروژه با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن و فهرست کلی:
مقدّمه
امروزه مجرمان از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه مي‌كوشند در فاصله زماني كوتاه، ثروت هنگفتي تحصيل كنند و مبناي «پول‌شويي» را در جرمي مثل سرقت، به واسطه درآمدي كه براي سارق دارد، ايجاد مي‌كنند، به گونه‌اي كه پس از ارتكاب جرم و تحصيل ثروت، در پي پوشاندن اعمال غيرقانوني خود، پول كثيف تحصيل شده را با ترفندهايي، قانوني نشان مي‌دهند و سعي مي‌كنند تا مقامات قضايي و انتظامي و مسئولان ذي‌ربط از توقيف اموال بي‌خبر بمانند و در نتيجه، موجب تضعيف دولت، افزايش تورم و نابساماني اقتصاد و بازار مي‌گردند. از اين پديده، امروزه به «پول‌شويي» تعبير مي‌شود.
اهميت موضوع
وقتي كسي مالي تحصيل مي‌كند كه منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقيم با ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانه‌اش آن مال را تحصيل كرده باشد ـ مي‌كوشد با استفاده از روش‌هاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا درآمدهاي حاصل شده را با مخفي نگه داشتن منبع آن، كه از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهايت، تعقيب مجرمان و راه توقيف اموال را مسدود نمايد؛ زيرا اين درآمدها در صورت شناسايي ماهيت، مي‌تواند ردّ پاي مناسبي براي كشف جرم مبنا باشد و از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد، فرد يا افرادي را كه مرتكب جرم مبنا شده‌اند شناسايي كند و تحت تعقيب قرار دهد. از اين‌رو، آنچه در اين زمينه داراي اهميت فراوان است آن است كه مجرم بتواند براي تملّك يا تسلّط خود بر اموال تحت اختيار، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه نمايد. در غير اين صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليل بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه تلقّي خواهد شد.
بخش اول : کلیات
در برگردان عبارت «Money launderiny» واژه‌هايي همچون پاك‌سازي پول، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، پول‌شويي، تطهير پول و شست‌وشوي اموال كثيف ناشي از جرم ديده مي‌شود كه در اين ميان، عبارت تطهير درآمدهاي ناشي از جرم بر ديگر برگردان‌ها، ترجيح دارد؛ زيرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نيست، بلكه تمام درآمدهاي ناشي از جرم را شامل مي‌شود. ثانيا، «تطهير» واژه‌اي داراي بار حقوقي بيشتري است. ثالثا، در جريان فعل و انفعالات معمول، مورد شست‌وشو قرار نمي‌گيرد، بلكه به نوعي، وصف كيفري از آن زدوده مي‌شود. با اين وصف، هيأت دولت واژه «پول‌شويي» را براي لايحه مصوّب پذيرفته 1و در جامعه نيز اين واژه رواج يافته است.2
تعريف پول‌شويي
منظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.
ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر مي‌دارد:
جرم پول‌شويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.
در تعريفي ديگر از «پول‌شويي» آمده است:
پول‌شويي روي ديگر يا نيم‌رخ مالي فعاليت‌هاي بزه‌كارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود.
فهرست
مقدّمه
اهمیت موضوع
چکیده
بخش اول : بیان مسئله
علل پرداختن به موضوع پولشویی
گفتار اول : مراحل و میزان پولشویی
مبحث اول : عملیات پولشویی
مبحث دوم : موضوع پولشویی و میزان آن
گفتاردوم : تأثیر پولشویی در اقتصاد
مبحث اول : نوسان بهره و نرخ
مبحث دوم : بی‌ثباتی بازار
مبحث سوم : عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت
گفتارسوم: تشویق گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته
گفتار چهارم : اقتصاد ایران مناسب‌ترین بستر پولشویی
بخش دوم :راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اول : وظایف قوّه مقنّنه در قبال پولشویی
گفتار دوم : وظیفه قوّه مجریه در قبال پولشویی
گفتار سوم : راهکارها و وظیفه قوّه قضاییه در قبال پولشویی
گفتار چهارم : راهکارهای بین المللی و قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی
گفتار پنجم : لایحه مبارزه با جرم پول‌شویى
گفتار ششم : همایش بین المللی مبارزه با پول شویی
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ